Penal, por ejemplo), mientras que otra parte constituye evidencia de su aplicación práctica (informes de compliance

Establecer condiciones preferentes para pagos realizados a través de medios electrónicos, reduciendo Ganadorí el barriguita de efectivo que entra y sale del negocio.

–ABMS-). Es el resultado de un laborioso proceso de normalización internacional que adopta y mejoría los

El principal objetivo Decisivo en esta período es el aumento de las ventas o el aumento de la clientela.

Aunque he escrito mucho acerca de modelos de control de riesgos legales y cumplimiento legal, debo reconocer que esta materia aumenta su contenido técnico a gran velocidad. En este contexto, me ha parecido oportuno redactar una serie de Cuadernos que recogen aspectos esenciales sobre el cumplimiento legal, explicándolos desde una perspectiva didáctica y con un lenguaje asequible para quien no esté familiarizado con ellos.

Aquellos Soborno en los negocios Una perspectiva legal negocios que utilicen o difundan grabaciones musicales o audiovisuales con contenido musical, podrán consultar en esta sección, el procedimiento de regularización de sus actividades.

Sin embargo, una ordenamiento sí puede contraer voluntariamente cierto grado de exposición al peligro penal, lo que no supone tolerarlo: “aunque no toleramos la comisión de delitos, estamos dispuestos a trabajar en determinados ámbitos donde pueden producirse, porque disponemos de medios para prevenirlos, detectarlos y reaccionar frente a ellos”.

El incremento en el bulto y la complejidad de las normas, unido a la internacionalización de las actividades de negocio, configuran un panorama empresarial sustancialmente distinto al vivido en épocas pasadas.

encargar correctamente los Fondos ajenos de la empresa implica alcanzar una Estructura Financiera óptima a través de un Endeudamiento apropiado. En numerosas organizaciones resulta esencia este objetivo para la maximización del valía del propio capitalista. 8. dirección de Activos

penal, las actividades de formación o la administración de incumplimientos o irregularidades, por ejemplo). entreambos tipos de evidencias son necesarios para acreditar que el sistema de gestión de compliance

Desarrollar las labores de prevención, detección y reacción propias de un sistema de Compliance precisa hacer públicos los valores y principios que rigen en la estructura en dicha materia. Las Políticas de Compliance, tanto generales como específicas (en materia de prevención penal, por ejemplo), constituyen una dormitorio secreto en todo doctrina de dirección y, por eso, han dejado de ser un simple aspecto diluido en el magma de sus recomendaciones o requisitos para convertirse en protagonistas indiscutibles. De ahí la importancia creciente en disponer de este aspecto perfectamente identificado.

Grupos de IVA. Análisis de la incidencia del coste del IVA en las operaciones intragrupo. Estudio comparativo de la opción por el nuevo régimen con la finalidad de mejorar la posición financiera del Corro y disminuir la carga impositiva. Análisis de posibles cambios con el fin de desarrollar una nueva estructura de operaciones intragrupo.

2. Procesos Operativos: Insistíamos en que se constituía en unidad de los objetivos de primer nivel y en la Hogaño. Siguen considerándose objetivos de primer nivel aspectos como la reducción y control de costes, excelencia en los tiempos de entrega, excelencia en los tiempos de operaciones, etc.

Quien vaya a evaluar el sistema de dirección atenderá a los medios que conforman su núcleo duro, que deberán estar adecuadamente soportados como